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细数近年来那些披着“众筹”外衣进行诈骗的案例

作者: 来源: 日期:2018/4/3 16:07:23 人气:95  加入收藏 评论:0  标签:

 近年来,被称为互联网金融第三浪潮的众筹行业发展迅速,因其门槛低,投资金额小的特点,越来越多的人热衷于众筹这一创业模式。但是,这种模式主要是依靠投资者和创业者之间的诚信,目前并没有专门的法律进行保障。所以就有人钻这个空子进行违法犯罪行为,诈骗投资人的钱财。下面就来盘点一下近两年来那些披着“众筹”外衣进行集资诈骗的案例。

  一、众筹建网购平台男子入股被骗1.5万元

  2015年3月,在长沙做生意的杨某以1.5万元入股参与了邻居的众筹创业项目,即投资创立了一个叫“聚米微品”的网购平台。二者还于4月9日签订了合作协议,约定了每月分红的比例、最低年回报。但是大半年过去了,杨某没有拿到过任何回报,而邻居却失联了。

  据了解,杨某邻居创立的公司名叫米拉网络科技有限公司,并夸言说现在网购很流行,潜力大,回报率高。这个平台正处在发展阶段,以后将众筹300万,推平台上市。出于对邻居的信任,杨某投资了1.5万元,却没想到都打了水漂。

  二、利用“皇冠众筹”非法组织传销诈骗40余人

  2015年8月26日,山西忻州市警方一举破获了诈骗40余名受害人,涉案金额200余万元的非法组织传销、诈骗系列案件,抓获犯罪嫌疑人孔某。

孔某自2014年12月开始,就在忻州市宣传推广投资“皇冠众筹”、“北京义众互联”等项目,并成功引来40余人的投资,成为其网站“会员”,投资金额达200余万元。但在2月15日左右,“皇冠众筹”在互联网上开设的网站忽然关闭。孔某一开始以春节期间公司暂停营业为由,推诿搪塞投资人,最后便彻底“人间蒸发”,失去联系。

    三、冒充上市公司股权众筹骗钱,一家公司吸金2亿

  2015年11月份,因涉嫌以“原始股”非法集资,上海优索环保科技发展有限公司原法人代表段某被批捕,其炮制的假股票骗局骗取上千名河南群众的2亿多元资金。

    据了解,上海优索环保科技发展有限公司利用其在上海某地方股权交易市场挂牌的身份,对外宣称为“上市公司”,并且宣布公司将定向发行“原始股”。这使得一大批投资人误以为这是一家潜在的“绩优股”企业而选择投资。据初步了解,上海优索环保科技发展有限公司利用“原始股”共非法融资2亿多元,涉及上千名投资者。

  

    分析点评:纵观国内众筹整个行业,它的发展史并不长,众筹只是在近几年才被人们认可和追捧。相对应的法律条文并不健全,监管难度大。在整个行业缺乏统一规范的情况下,所有项目的评估都得靠投资人自己完成,这就具有很高的风险性。因此,投资人在参与众筹项目时,务必对项目进行认真的考察和分析,防止上当受骗;另外,发起众筹的创业者们,也一定要选择适合自己项目的众筹模式和结构,预估项目的风险以及自己的承受能力,切勿盲目创业众筹,害人害己。(县金融办、处非办、公安局经侦大队 宣)


本文网址:http://www.gdnews.gov.cn/show.asp?id=58606
 
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